La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este jueves la vinculación a proceso en contra de Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana que clonaba tarjetas de crédito y débito en Quintana Roo.
En un comunicado difundido este jueves, aseguró que junto al empresario rumano, Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe, también fueron procesados bajo delitos contemplados en la Ley de Instituciones de Créditos, así como asociación delictuosa.
Según las indagatorias, la FGR detectó que se realizaron, de manera indebida, más de cinco mil 500 operaciones irregulares de disposición de efectivo en la Ciudad de México, Quintana Roo, Yucatán, Estado de México e Hidalgo, en las que se retiraban hasta 14 mil pesos.
En audiencia de continuación, y luego de 18 horas, la FGR presentó los datos de prueba para que el Juez de Distrito en funciones de Juez de Control, con sede en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, decretara dicha vinculación, así como la medida cautelar de prisión preventiva y fijara cuatro meses para la investigación
Florian Tudor fue detenido el pasado 27 de mayo cuando acudió a la FGR para conocer una carpeta de investigación que se abrió en su contra tras una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Dicha organización criminal, según la UIF, “opera mediante la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP) de las mismas, para posteriormente realizar retiros a dichas cuentas”.
Estas transacciones eran ingresadas al sistema financiero mediante la operación de empresas fantasma constituidas por los integrantes de la organización.
El pasado 31 de mayo, un juez otorgó una suspensión de plano a Florian Tudor para evitar que permanezca incomunicado y pueda ser extraditado a su país, donde es reclamado por el delito de chantaje.
El rumano permanece recluido en el penal del Altiplano, mientras que Cosmin Adrián Nicolae y Alin Gabriel Stroe en el Reclusorio Sur, donde continuarán su proceso durante los próximos meses, respectivamente.
