La primera denuncia ante la PGR es un presunto caso contra un expresidente municipal, la segunda demanda fue contra empresas fantasma.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda presentó dos denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos casos de enriquecimiento ilícito.
La primera denuncia, un caso de corrupción ligado con un expresidente municipal, quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de un aproximado de 32 millones de pesos.
La segunda denuncia se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos.
En ambos casos, los sujetos y operaciones denunciados permitirán identificar el origen y destino de los recursos en el proceso de blanqueo de capitales para el inicio de las investigaciones judiciales, señaló la dependencia en un comunicado.
“Continuando con la instrucción del Presidente de México y del Secretario de Hacienda, así como en plena coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la UIF está comprometida con la lucha contra los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita para combatir las estructuras financieras que dan soporte a la corrupción y han afectado al erario”, externó.
POR REDACCIÓN
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